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寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示:

l  股東大會召開日期:2022年7月22日

l  本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、           召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2022年7月22日14點 30分

召開地點:寧波市江北區(qū)莊橋街道康莊南路天合財匯中心76號

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2022年7月22日

                  至2022年7月22日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

二、           會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關(guān)于子公司對參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2022年度擔保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案

 

1、各議案已披露的時間和披露媒體

詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《第十屆董事會2022年第一次臨時會議決議公告》(2022-040)。公司也將在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載本次股東大會的會議資料。

 

2、特別決議議案:無

 

3、對中小投資者單獨計票的議案:1

 

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無

 

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無

 

三、           股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的,以第一次投票結(jié)果為準。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、           會議出席對象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權(quán)登記日

A股

600051

寧波聯(lián)合

2022/7/18

 

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、           會議登記方法

1、登記方式:符合上述條件的法人股東憑單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡、持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù);符合上述條件的自然人股東持個人股票帳戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續(xù);受托代理人持委托人股票帳戶卡、持股憑證、授權(quán)委托書、身份證辦理登記手續(xù)。股東也可采取傳真或信函的方式登記,信函方式以寄達時間為準。

2、登記時間:2022年7月19日-2022年7月20日;上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。

3、登記地點:寧波市江北區(qū)莊橋街道康莊南路天合財匯中心76號

六、           其他事項

1、聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:葉舟

電話:(0574)86221609

傳真:(0574)86221320

電子郵箱:tangzj@nug.com.cn

通訊地址:寧波市江北區(qū)莊橋街道康莊南路天合財匯中心76號

郵編:315029

2、會議費用:參加會議股東食宿、交通等費用自理。

 

特此公告。

 

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

202277

 

附件1:授權(quán)委托書


 

附件1:授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

寧波聯(lián)合集團股份有限公司

茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年7月22日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。

 

委托人持普通股數(shù):        

委托人持優(yōu)先股數(shù):        

委托人股東帳戶號:  

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

1

關(guān)于子公司對參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2022年度擔保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案




 

委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

委托人身份證號:           受托人身份證號:

委托日期:  年 月 日

備注:

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。



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