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寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

 

重要內(nèi)容提示:

l  股東大會召開日期:2022510

l  本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、           召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:20225101330

召開地點:寧波開發(fā)區(qū)(戚家山街道)東海路1號聯(lián)合大廈8樓公司會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2022510

                  2022510

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

二、           會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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      序號

      議案名稱

      投票股東類型

      A股股東

      非累積投票議案

      1

      公司董事會2021年度工作報告

      2

      公司監(jiān)事會2021年度工作報告

      3

      公司2021年度財務(wù)決算報告

      4

      公司2022年度財務(wù)預(yù)算報告

      5

      公司2021年度利潤分配預(yù)案

      6

      公司2021年年度報告和年度報告摘要

      7

      關(guān)于追加2022年度擔(dān)保額度的議案

      8

      關(guān)于聘請公司2022年度財務(wù)、內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

      9

      關(guān)于公司未來三年(2022-2024年)股東分紅回報規(guī)劃的議案

      累積投票議案

      10.00

      關(guān)于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案

      應(yīng)選董事(4)人

      10.01

      關(guān)于選舉李水榮為公司第十屆董事會非獨立董事的議案

      10.02

      關(guān)于選舉王維和為公司第十屆董事會非獨立董事的議案

      10.03

      關(guān)于選舉李彩娥為公司第十屆董事會非獨立董事的議案

      10.04

      關(guān)于選舉沈偉為公司第十屆董事會非獨立董事的議案

      11.00

      關(guān)于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案

      應(yīng)選獨立董事(3)人

      11.01

      關(guān)于選舉翁國民為公司第十屆董事會獨立董事的議案

      11.02

      關(guān)于選舉鄭磊為公司第十屆董事會獨立董事的議案

      11.03

      關(guān)于選舉陳文強為公司第十屆董事會獨立董事的議案

      12.00

      關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

      應(yīng)選監(jiān)事(2)人

      12.01

      關(guān)于選舉李金方為公司第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

      12.02

      關(guān)于選舉葉舟為公司第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案