寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會第十二次會議通知于2022年3月28日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2022年4月7-8日在寧波召開。公司現(xiàn)有董事7名，實到董事7名；公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會議由董事長李水榮主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，逐項表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子2021年度業(yè)務(wù)工作報告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議并表決通過了《公司董事會2021年度工作報告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審議并表決通過了《公司2021年度財務(wù)決算報告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

四、審議并表決通過了《公司2022年度財務(wù)預(yù)算報告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

五、審議并表決通過了《公司2021年度利潤分配預(yù)案》。

經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審定，母公司2021年度實現(xiàn)凈利潤209,168,988.69元。以本年度凈利潤為基數(shù)，提取10%的法定公積金20,916,898.87元，當(dāng)年可供股東分配的利潤為188,252,089.82元；加:2020年12月31日尚未分配利潤1,235,621,731.94元；本年度末實際可供股東分配的利潤為1,423,873,821.76元。本公司本年度擬以310,880,000股總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），共計31,088,000.00元，剩余未分配利潤1,392,785,821.76元留待以后年度分配。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于2021年年度利潤分配預(yù)案的公告》（2022-021）。

六、審議并表決通過了《公司2021年年度報告》及《公司2021年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司2021年年度報告》及《公司2021年年度報告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

七、審議并表決通過了《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

八、審議并表決通過了《公司2021年度內(nèi)部控制審計報告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

《公司2021年度內(nèi)部控制審計報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

九、審議并表決通過了《公司2021年度履行社會責(zé)任報告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

《公司2021年度履行社會責(zé)任報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

十、審議并表決通過了《公司2021年度經(jīng)營班子年薪考核及分配方案》。該方案包括考核情況及兌現(xiàn)方案，公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子將根據(jù)該方案兌現(xiàn)2021年度收入。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

十一、審議并表決通過了《公司經(jīng)營者年薪制考核辦法（2022-2024年度）》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

十二、審議并表決通過了《關(guān)于追加公司2022年度擔(dān)保額度的議案》。

公司2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于對合營公司之溫州和欣置地有限公司提供2022年度擔(dān)保額度的議案》，同意本年度公司對合營公司之溫州和欣置地有限公司提供的擔(dān)保額度核定為26,000萬元人民幣。

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，擬追加2022年度擔(dān)保額度如下：

本年度公司對子公司提供的擔(dān)保額度擬核定為92,750萬元人民幣,子公司對子公司提供的擔(dān)保額度擬核定為13,000萬元人民幣。上述擔(dān)保的擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證（質(zhì)押、抵押）擔(dān)保，并自2021年年度股東大會批準(zhǔn)之日起至2022年年度股東大會召開之日止簽署有效。具體如下：

    （一）公司對子公司提供的擔(dān)保            單位：萬元 幣種：人民幣