寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于子公司對(duì)合營(yíng)公司追加提供財(cái)務(wù)資助的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）持股51%的控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“溫州銀聯(lián)公司”）的全資子公司溫州和晟文旅投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“溫州和晟公司”）擬向合營(yíng)公司溫州和欣置地有限公司（以下簡(jiǎn)稱“溫州和欣公司”）提供的財(cái)務(wù)資助借款額度由不超過(guò)人民幣11,230萬(wàn)元，追加至不超過(guò)人民幣35,000萬(wàn)元。

●本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

●是否需要提交股東大會(huì)審議：是。

一、提供財(cái)務(wù)資助情況概述  

公司于2022年1月28日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于子公司溫州和晟文旅投資有限公司對(duì)擬設(shè)立的合營(yíng)項(xiàng)目公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》，同意溫州和晟公司對(duì)合營(yíng)公司溫州和欣公司提供財(cái)務(wù)資助額度不超過(guò)11,230萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)資助借款年利率8.5%，期限自2022年1月至2024年12月。詳情請(qǐng)見(jiàn)2022年1月29日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的公司《關(guān)于子公司對(duì)擬設(shè)立的合營(yíng)項(xiàng)目公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》（2022-005）。

為支持溫州和欣公司的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足其房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的資金需求，公司于2022年3月9日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議審議并表決通過(guò)了《關(guān)于子公司溫州和晟文旅投資有限公司對(duì)合營(yíng)公司之溫州和欣置地有限公司追加提供財(cái)務(wù)資助的議案》。同意溫州和晟公司對(duì)合營(yíng)公司溫州和欣公司提供的財(cái)務(wù)資助額度由不超過(guò)人民幣11,230萬(wàn)元，追加至不超過(guò)人民幣35,000萬(wàn)元。上述財(cái)務(wù)資助借款年利率8.5%，期限自2022年提供借款之月起至2024年12月。本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層實(shí)施。詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（2022-009）。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、財(cái)務(wù)資助對(duì)象的基本情況

財(cái)務(wù)資助對(duì)象名稱：溫州和欣置地有限公司。

詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《為合營(yíng)公司提供擔(dān)保公告》（2022-012）。

三、財(cái)務(wù)資助主要內(nèi)容

1、提供財(cái)務(wù)資助額度：不超過(guò)人民幣35,000萬(wàn)元

2、期限：自2022年提供借款之月起至2024年12月 

3、借款年利率：8.5%

4、用途：用于合營(yíng)公司溫州和欣公司的經(jīng)營(yíng)

上述借款均投入于合營(yíng)公司溫州和欣公司的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，溫州和欣公司雙方股東的投入款項(xiàng)為按出資同比例、同等條件投入。

以上內(nèi)容以具體簽訂的借款合同為準(zhǔn)。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對(duì)本次追加提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)?！秾幉?lián)合集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

五、本次財(cái)務(wù)資助對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)及影響

溫州和晟公司持有合營(yíng)公司溫州和欣公司50%的股權(quán)，并已向溫州和欣公司委派董事、監(jiān)事和經(jīng)營(yíng)管理人員，能夠?qū)?/span>合營(yíng)公司溫州和欣公司的經(jīng)營(yíng)過(guò)程和資金使用情況進(jìn)行監(jiān)控。溫州和晟公司在提供財(cái)務(wù)資助的同時(shí)，將認(rèn)真參與溫州和欣公司的經(jīng)營(yíng)管理，積極跟蹤項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)展，努力控制資金風(fēng)險(xiǎn)，確保溫州和晟公司資金安全。本次財(cái)務(wù)資助的資金主要用于溫州和欣公司經(jīng)營(yíng)，借款條件公允，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及資產(chǎn)狀況無(wú)不良影響，不存在損害公司和股東利益的情形。

六、公司累計(jì)對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的情況 

最近十二個(gè)月，公司及子公司累計(jì)對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助8,230萬(wàn)元，均為溫州和晟公司提供給溫州和欣公司，占公司2020年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.79%。以上財(cái)務(wù)資助額度已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。 

特此公告。

                                       寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年三月九日