寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于追加子公司水煤漿業(yè)務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
l 日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容:子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬追加與浙江逸盛石化有限公司水煤漿業(yè)務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易額度(以下簡(jiǎn)稱“關(guān)聯(lián)交易”)。
l 是否需要提交股東大會(huì)審議:是。
l 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響(是否對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴):上述關(guān)聯(lián)交易僅是子公司非主要業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的日常關(guān)聯(lián)交易,故對(duì)公司不會(huì)構(gòu)成重大影響,公司也不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2021年5月21日召開的寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第九屆董事會(huì)2021年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于追加全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司與浙江逸盛石化有限公司水煤漿業(yè)務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易額度及續(xù)簽<委托加工合同>的議案》,因煤炭價(jià)格上漲,同意子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司水煤漿分公司(以下簡(jiǎn)稱“熱電公司”)將2020年7 月與浙江逸盛石化有限公司(以下簡(jiǎn)稱“逸盛石化”)簽訂的《委托加工合同》年交易金額追加2,400萬元人民幣,至11,000萬元人民幣。并于2021年6月底合同到期后再續(xù)簽三年,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況,同意續(xù)簽合同的水煤漿供貨金額每年不超過25,000萬元人民幣。以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)本公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
2022年3月9日召開的公司第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于追加全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司與浙江逸盛石化有限公司水煤漿業(yè)務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》,因煤炭價(jià)格上漲,同意將自2021年7月至2024年6月期間子公司熱電公司與逸盛石化的水煤漿日常關(guān)聯(lián)交易年供貨金額,在公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的額度基礎(chǔ)上追加1.5億元人民幣,至每年不超過4億元人民幣。
表決結(jié)果:同意 6 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。董事長李水榮作為關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)董事回避了表決。獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對(duì)上述日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查,在對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事前認(rèn)可后,發(fā)表了獨(dú)立意見。
詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的公司《第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》(2022-009)及上述事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易制度》的規(guī)定,該議案尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
(二)前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)人 |
前次預(yù)計(jì)金額 |
前次實(shí)際發(fā)生金額 |
預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因 |
向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù) |
榮盛煤炭有限公司 |
7,000萬元 |
2,095萬元 |
預(yù)計(jì)期12個(gè)月,目前已執(zhí)行10個(gè)月,尚在執(zhí)行中,客戶業(yè)務(wù)調(diào)整。 |
向關(guān)聯(lián)人提供產(chǎn)品 |
逸盛石化 |
25,000萬元 |
22,473萬元 |
煤價(jià)上漲疊加業(yè)務(wù)發(fā)展。 |