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寧波聯(lián)合集團股份有限公司第九屆董事會第八次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第九屆董事會第八次會議通知于2021329日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會議于202148-9日在寧波召開。公司現(xiàn)有董事7名,實到董事7名;公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。本次會議由董事長李水榮主持,經與會董事認真審議,逐項表決通過了如下決議:

一、審議并表決通過了《公司經營領導班子2020年度業(yè)務工作報告》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

二、審議并表決通過了《公司董事會2020年度工作報告》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審議并表決通過了《公司2020年度財務決算報告》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

四、審議并表決通過了《公司2021年度財務預算報告》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

五、審議并表決通過了《公司2020年度利潤分配預案》。

經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審定,母公司2020年度實現(xiàn)凈利潤105,975,310.92元。以本年度凈利潤為基數(shù),提取10%的法定公積金10,597,531.09元,當年可供股東分配的利潤為95,377,779.83元;加:20191231日尚未分配利潤1,202,419,952.11元;本年度末實際可供股東分配的利潤為1,297,797,731.94。本公司本年度擬以310,880,000股總股本為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元(含稅),共計62,176,000.00元,剩余未分配利潤1,235,621,731.94元留待以后年度分配。本年度不進行資本公積金轉增股本。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上公司《關于2020年年度利潤分配預案的公告》(臨2021-005)。

六、審議并表決通過了《公司2020年年度報告》及《公司2020年年度報告摘要》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司2020年年度報告》及《公司2020年年度報告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

七、審議并表決通過了《公司2020年度內部控制評價報告》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

《公司2020年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

八、審議并表決通過了《公司2020年度內部控制審計報告》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

《公司2020年度內部控制審計報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

九、審議并表決通過了《公司2020年度履行社會責任報告》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

《公司2020年度履行社會責任報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

十、審議并表決通過了《公司2020年度經營班子年薪考核及分配方案》。該方案包括考核情況及兌現(xiàn)方案,公司經營領導班子將根據(jù)該方案兌現(xiàn)2020年度收入。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

十一、審議并表決通過了《關于公司2021年度擔保額度的議案》。

本年度公司對子公司提供的擔保額度擬核定為186,500萬元人民幣,子公司對子公司提供的擔保額度擬核定為18,000萬元人民幣。上述擔保的擔保方式為連帶責任保證(質押、抵押)擔保,并自2020年年度股東大會批準之日起至2021年年度股東大會召開之日止簽署有效。具體如下:

 (一)公司對子公司提供的擔保             單位:萬元 幣種:人民幣

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      被擔保單位名稱

      擔保額度

      溫州和晟文旅投資有限公司

      30,000

      溫州銀和房地產有限公司

      40,500

      龍港和立房地產有限公司

      16,000

      寧波經濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司

      20,000

      寧波聯(lián)合集團進出口股份有限公司

      10,000

      寧波聯(lián)合建設開發(fā)有限公司

      70,000

          

      186,500