寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于2020年年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.20元（含稅）。

l 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

l 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

l 本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的簡要原因說明：為公司相關(guān)房地產(chǎn)子公司住宅項目開發(fā)建設(shè)和獲取新開發(fā)項目提供資金保障，是公司2020年度擬分配的現(xiàn)金紅利總額與當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤之比低于30%的主要原因。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審定，母公司2020年度實現(xiàn)凈利潤105,975,310.92元。以本年度凈利潤為基數(shù)，提取10%的法定公積金10,597,531.09元，當(dāng)年可供股東分配的利潤為95,377,779.83元；加:2019年12月31日尚未分配利潤1,202,419,952.11元；本年度末實際可供股東分配的利潤為1,297,797,731.94。本公司本年度擬以310,880,000股總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），共計62,176,000.00元，剩余未分配利潤1,235,621,731.94元留待以后年度分配。本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

擬派發(fā)現(xiàn)金分紅占2020年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為18.09%。如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明

報告期內(nèi)，上市公司盈利343,776,828.57元，母公司累計未分配利潤為1,297,797,731.94元，上市公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為62,176,000.00元，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因分項說明如下。

（一）公司所處行業(yè)情況及特點

公司的2020年度營業(yè)收入主要來自于進出口貿(mào)易和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，營業(yè)利潤主要來自于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。

房地產(chǎn)業(yè)務(wù)為資金密集型行業(yè)，經(jīng)營模式?jīng)Q定了房地產(chǎn)開發(fā)項目在取得預(yù)售許可證之前，尤其是土地取得階段需要持續(xù)的資金投入，且數(shù)額大、周期長，導(dǎo)致公司資金需求較大，同時，目前房地產(chǎn)公司的銀行融資難度大、成本高。

（二）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式主要是通過土地競拍或股權(quán)收購方式取得項目，進行房地產(chǎn)項目的開發(fā)或合作開發(fā)，并根據(jù)所開發(fā)項目的特性，確定采用自銷、代銷或兩者相結(jié)合的方式進行開發(fā)產(chǎn)品的銷售。作為區(qū)域性的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)目前尚處發(fā)展階段，目前土地儲備尚不充足，為確保公司在寧波市、蒼南縣和龍港市等地的持續(xù)發(fā)展，需要適時獲取新的可開發(fā)項目。

（三）公司盈利水平及資金需求

2020年，公司營業(yè)收入491,351萬元，較上年增加26.8%；營業(yè)利潤76,654萬元，較上年增加138.4%；歸屬于上市公司股東的凈利潤34,378萬元，較上年增加7.4%；上述指標(biāo)同比增加的主要原因是子公司溫州銀和公司所開發(fā)的蒼南•銀和望府本期竣工交付，以及全資子公司梁祝公司所開發(fā)的逸家園二期續(xù)交付共同影響所致。

控股子公司溫州銀和房地產(chǎn)有限公司、溫州和晟文旅投資有限公司的蒼南藻溪百丈井地塊項目、龍港天和景園項目和霧城半山半島旅游綜合體項目正在開發(fā)建設(shè)中，欲確保上述項目開發(fā)的順利進行，資金的充足供給就成為當(dāng)務(wù)之急。

隨著逸家園二期的竣工交付，全資子公司寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司已無待開發(fā)土地，同時，子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司及其子公司也已無待開發(fā)土地。因此，適時獲取新的建設(shè)用地，已成為公司持續(xù)增強盈利能力之必需，而充裕的自有資金留存，是實現(xiàn)這一目標(biāo)的必要條件。

（四）公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因

在遵循《公司章程》的前提下，努力為公司住宅項目開發(fā)建設(shè)和獲取新開發(fā)項目提供資金保障，是公司2020年度擬分配的現(xiàn)金紅利總額與當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤之比低于30%的主要原因。

（五）公司留存未分配利潤的確切用途以及預(yù)計收益情況

公司的經(jīng)營特點決定了對充足留存未分配利潤的需求。公司留存的未分配利潤將主要為房地產(chǎn)項目的開發(fā)建設(shè)和新的開發(fā)用地取得提供資金支持，力求確保上述項目的如期完工交付和相關(guān)房地產(chǎn)子公司的持續(xù)開發(fā)建設(shè)，促進公司實現(xiàn)良好的收益，更好地保護股東權(quán)益。

上述資金使用的預(yù)計收益率不會低于銀行同期貸款利率水平。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2021年4月8-9日召開的第九屆董事會第八次會議審議通過了《公司2020年度利潤分配預(yù)案》，同意將該預(yù)案提交公司2020年年度股東大會審議。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第九屆董事會第八次會議決議公告》（臨2021-003）。

（二）獨立董事意見

獨立董事對現(xiàn)金分紅水平較低的合理性發(fā)表如下獨立意見：

公司獨立董事認(rèn)為：公司董事會提出的2020年度利潤分配預(yù)案，符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司目前的經(jīng)營狀況、資金需求及未來發(fā)展等各種因素，符合相關(guān)法規(guī)及公司規(guī)章制度規(guī)定；充分考慮到了公司和公司股東特別是公司中小股東的權(quán)益，符合公司長遠利益。鑒于此，我們認(rèn)為，公司本年度的現(xiàn)金分紅比例是合理的，我們對此不表示異議，同意將公司《2020年度利潤分配預(yù)案》提交公司股東大會審議。

獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對上述利潤分配預(yù)案發(fā)表了獨立意見。公司《獨立董事關(guān)于利潤分配、聘請會計師事務(wù)所、為子公司提供擔(dān)保、擔(dān)保情況及內(nèi)部控制評價報告等事項的說明和獨立意見》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

四、相關(guān)風(fēng)險提示

本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、盈利水平、未來的資金需求、股東回報等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2020年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

二〇二一年四月十二日