寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于子公司日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
l 日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容:子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與榮盛煤炭有限公司簽訂水煤漿加工合同暨日常關(guān)聯(lián)交易(以下簡(jiǎn)稱“關(guān)聯(lián)交易”)。
l 是否需要提交股東大會(huì)審議:否。
l 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響(是否對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴):上述關(guān)聯(lián)交易僅是子公司非主要業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的日常關(guān)聯(lián)交易,且占同類業(yè)務(wù)比例較低,故對(duì)公司不會(huì)構(gòu)成重大影響,公司也不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2021年4月8-9日召開的寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與榮盛煤炭有限公司簽訂水煤漿加工合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,同意子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司水煤漿分公司(以下簡(jiǎn)稱“熱電公司”)與浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“榮盛控股”)的全資子公司榮盛煤炭有限公司(以下簡(jiǎn)稱“榮盛煤炭”)按熱電公司與榮盛石化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“榮盛石化”)的全資子公司寧波中金石化有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中金石化”)于2020年4月簽訂的《水煤漿加工合同》約定的主要條款基本不變簽訂《水煤漿加工合同》,合同期限為自簽訂之日起3年,且合同加工費(fèi)金額不超過(guò)7,000萬(wàn)元人民幣/年。
董事長(zhǎng)李水榮、董事李彩娥、沈偉作為關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)董事回避了表決。獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對(duì)上述日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查,在對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事前認(rèn)可后,發(fā)表了獨(dú)立意見。
詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的公司《第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》及上述事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》、公司《章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易制度》的規(guī)定,上述關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
(二)前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)人 |
前次預(yù)計(jì)金額 |
前次實(shí)際發(fā)生金額 |
預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因 |
向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù) |
中金石化 |
5,000萬(wàn)元 |
2,286萬(wàn)元 |
主要系其設(shè)備調(diào)試期間減供和停工檢修期間停供共同影響所致。 |
向關(guān)聯(lián)人提供產(chǎn)品 |
浙江逸盛石化有限公司 |
8,600萬(wàn)元 |
5,742萬(wàn)元 |
預(yù)計(jì)期12個(gè)月,已執(zhí)行8個(gè)月,尚在執(zhí)行中。 |