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寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2020年年度股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示:

l  股東大會召開日期:2021512

l  本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、          召開會議的基本情況

(一)            股東大會類型和屆次

2020年年度股東大會

(二)            股東大會召集人:董事會

(三)            投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)            現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2021512   1330

召開地點:寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號戚家山賓館

(五)            網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2021512

                  2021512

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)            融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)            涉及公開征集股東投票權(quán)

二、          會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

公司董事會2020年度工作報告

2

公司監(jiān)事會2020年度工作報告

3

公司2020年度財務(wù)決算報告

4

公司2021年度財務(wù)預(yù)算報告

5

公司2020年度利潤分配預(yù)案

6

公司2020年年度報告和年度報告摘要

7

關(guān)于公司2021年度擔(dān)保額度的議案

8

關(guān)于聘請公司2021年度財務(wù)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案

9

關(guān)于授權(quán)董事長擇機(jī)出售公司交易性金融資產(chǎn)的議案

10

關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案

11

關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案

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