寧波聯(lián)合集團股份有限公司子公司投資設(shè)立全資子公司公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示:
l 投資標的名稱:溫州瑞和房地產(chǎn)有限公司(暫定名,最終以工商登記部門核準登記名為準)
l 投資金額:2億元人民幣
l 特別風險提示:投資標的本身存在的風險主要是經(jīng)營風險,包括但不限于:政策風險、市場風險、財務(wù)風險、法律風險和團隊風險等。
一、對外投資概述
寧波聯(lián)合集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會2020年第四次臨時會議通知于2020年11月12日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會議于2020年11月16日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名,參加會議董事7名,會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下:
會議審議并表決通過了《關(guān)于子公司溫州銀和房地產(chǎn)有限公司擬下設(shè)全資子公司的議案》,同意控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司的控股子公司溫州銀和房地產(chǎn)有限公司(以下簡稱“溫州銀和公司”)新設(shè)全資子公司。新設(shè)公司注冊資本2億元人民幣,由溫州銀和公司以貨幣出資。
表決結(jié)果:同意 7 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
公司第九屆監(jiān)事會2020年第四次臨時會議通知于2020年11月12日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會議于2020年11月16日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名,參加會議監(jiān)事3名,會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下:
審核并表決通過了《關(guān)于子公司溫州銀和房地產(chǎn)有限公司擬下設(shè)全資子公司的議案》。同意提交董事會審議。
表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
設(shè)立上述子公司的目的,是為了滿足溫州銀和公司新近競得的龍港市象北區(qū)塊控規(guī)D03-03地塊的當?shù)卣恋爻鲎寳l件,以及更好地開發(fā)建設(shè)該項目。
本次投資無需經(jīng)公司股東大會和政府有關(guān)部門的批準,也不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。
二、投資標的基本情況
1、公司名稱:溫州瑞和房地產(chǎn)有限公司(暫定名,最終以工商登記部門核準登記名為準)(以下簡稱“溫州瑞和公司”)。
2、經(jīng)營范圍:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。
3、注冊資本:2億元人民幣。
4、出資方式及出資比例:
出資方式:溫州銀和公司以貨幣出資;
出資比例:溫州銀和公司占100%股權(quán)。
5、董事會及管理層的人員安排
溫州瑞和公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理各一名,均由溫州銀和公司聘任產(chǎn)生。
三、對外投資對上市公司的影響
溫州瑞和公司成立后,將及時與龍港市自然資源與規(guī)劃建設(shè)局簽訂《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同補充協(xié)議》,將原溫州銀和公司競得的龍港市象北區(qū)塊控規(guī)D03-03地塊的開發(fā)主體變更為該公司。
由于溫州瑞和公司設(shè)立后,將納入本公司合并報表范圍,故就本次子公司出資設(shè)立全資子公司行為本身,對公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果均不會構(gòu)成重大影響。
四、對外投資的風險分析
溫州瑞和公司所面臨的風險包括但不限于:房地產(chǎn)行業(yè)宏觀政策變化的政策風險、商品房營銷競爭激烈的市場風險、開發(fā)項目融資不足的財務(wù)風險、開發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的訴訟風險、開發(fā)經(jīng)營管理人才不足的團隊風險等,敬請廣大投資者注意投資風險。盡管如此,公司將依托自身房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的諸多優(yōu)勢,通過加強房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專業(yè)運營團隊的建設(shè)和努力提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量品牌等措施,在實現(xiàn)該公司穩(wěn)健經(jīng)營的同時,努力提高獲利水平。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會
二〇二〇年十一月十七日