寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于繼續(xù)推進(jìn)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2020 年 4 月 22 日,中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“并購(gòu)重組委”)召開(kāi)2020年第14次工作會(huì)議,對(duì)寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核,根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果,公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)未獲通過(guò)。詳見(jiàn)2020年4月23日上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公司相關(guān)公告(臨 2020-018)。2020年5月13日,公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于不予核準(zhǔn)寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司向浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的決定》(證監(jiān)許可〔2020〕814號(hào))。詳見(jiàn)2020年5月14日上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公司相關(guān)公告(臨2020-025)。
公司第九屆董事會(huì)2020年第二次臨時(shí)會(huì)議通知于2020年5月15日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會(huì)議于2020年5月20日以通訊表決方式召開(kāi)。公司現(xiàn)有董事7名,參加會(huì)議董事7名,會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下:
審議并表決通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)推進(jìn)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。鑒于公司本次擬通過(guò)發(fā)行股份的方式向浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司購(gòu)買其持有的杭州盛元房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司60.82%的股權(quán)的事項(xiàng)(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”)將有利于解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),優(yōu)化公司的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)地域布局和產(chǎn)品類型,進(jìn)一步提升公司的資本實(shí)力及綜合競(jìng)爭(zhēng)力,符合公司全體股東的利益,根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),董事會(huì)經(jīng)研究論證,同意繼續(xù)推進(jìn)本次交易。
董事長(zhǎng)李水榮、董事李彩娥、董事沈偉作為本次交易關(guān)聯(lián)董事,已回避表決。
表決結(jié)果:同意4票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對(duì)上述董事會(huì)審議事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查,在對(duì)上述事項(xiàng)予以事先認(rèn)可后,發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)2020年第二次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》和《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)2020年第二次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)同日上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的相關(guān)內(nèi)容。
同日,公司第九屆監(jiān)事會(huì)2020年第二次臨時(shí)會(huì)議審議并全票通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)推進(jìn)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委的審核意見(jiàn),本公司將結(jié)合公司實(shí)際情況,協(xié)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu),進(jìn)一步修改、補(bǔ)充、完善本次交易方案及相關(guān)申報(bào)材料,待相關(guān)工作完成后重新提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核,并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
上述申報(bào)、核準(zhǔn)工作尚存在不確定性,敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二〇年五月二十日