寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會第五次會議通知于2020年4月14日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會議于2020年4月24日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名,參加會議董事7名,會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下:
一、審議并表決通過了《公司2020年第一季度報告》及《公司2020年第一季度報告正文》。
表決結(jié)果:同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。
二、審議并表決通過了《關(guān)于向全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司增資的議案》。同意本公司以現(xiàn)金增資的方式,將全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司的注冊資本從人民幣14,000萬元增加至人民幣2億元。
表決結(jié)果:同意 7 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
公司《關(guān)于對全資子公司增資的公告》(臨2020-021)詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十七日