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寧波聯(lián)合集團股份有限公司第九屆董事會2020年第一次臨時會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第九屆董事會2020年第一次臨時會議通知于202041日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會議于202047日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名,參加會議董事7名,會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下:

一、會議審議并通過了《關于批準本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)有關審計報告、備考審閱報告的議案》

公司擬向浙江榮盛控股集團有限公司發(fā)行股份購買其持有的杭州盛元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司60.82%股權(quán)。由于本次交易申請文件中標的公司杭州盛元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司審計報告及公司備考財務報表的審閱報告的審計基準日為 2019630日,截至目前,前述報告已過有效期。為符合中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)的相關要求以及保護公司和股東利益,本次交易的審計機構(gòu)天健會計師事務所(特殊普通合伙)對標的公司進行了審計,出具了杭州盛元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2018-2019年《審計報告》(天健審【2020573號);同時,公司編制了本次重組模擬實施完成后的備考財務報表,天健會計師事務所(特殊普通合伙)對備考財務報表進行了審閱并出具了《審閱報告》(天健審【2020574號)。

董事長李水榮、董事李彩娥、董事沈偉作為本次交易關聯(lián)董事,已回避表決。

表決結(jié)果:同意4票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

《審計報告》(天健審【2020573號)、《審閱報告》(天健審【2020574號)詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

二、會議審議并通過了《關于修訂<寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易報告書(草案)>及其摘要的議案》

公司按照《公司法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第26號——上市公司重大資產(chǎn)重組》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,根據(jù)標的公司杭州盛元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2018-2019年《審計報告》(天健審【2020573號)、更新后的備考審閱報告(天健審【2020574號)及中國證監(jiān)會對本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的反饋意見,對《寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要進行了更新修訂。

董事長李水榮、董事李彩娥、董事沈偉作為本次交易關聯(lián)董事,已回避表決。

表決結(jié)果:同意4票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

《寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要、《關于<發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易報告書(草案)>修訂說明的公告(臨2020-013)》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對上述董事會審議事項進行了認真了解和核查,在對上述事項予以事先認可后,發(fā)表了獨立意見。公司《獨立董事關于第九屆董事會2020年第一次臨時會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關于第九屆董事會2020年第一次臨時會議相關事項的獨立意見》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

二〇二〇年四月八日

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