寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于2019年4月9日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會(huì)議于2019年4月19日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在寧波召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到3人,公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由李金方主持,經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議,逐項(xiàng)表決通過(guò)了如下決議:
一、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。選舉李金方先生為公司監(jiān)事會(huì)主席。
表決結(jié)果:同意 3 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
李金方先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)2019年3月26日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的公司《第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》(臨2019-006)。
二、審核并表決通過(guò)了《公司2019年第一季度報(bào)告》及《公司2019年第一季度報(bào)告正文》。
表決結(jié)果:同意 3 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
三、根據(jù)《證券法》第68條之規(guī)定,監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了公司2019年第一季度報(bào)告,提出如下審核意見(jiàn):
1、公司《2019年第一季度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定;
2、公司《2019年第一季度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映公司報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)成果和報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng);
3、在提出本意見(jiàn)之前,未發(fā)現(xiàn)參與定期報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一九年四月二十二日