寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司子公司日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
l 日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容:子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與寧波中金石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易。
l 是否需要提交股東大會(huì)審議:否。
l 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響(是否對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴):上述關(guān)聯(lián)交易僅是子公司非主要業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的日常關(guān)聯(lián)交易,且占同類業(yè)務(wù)比例較低,故對公司不會(huì)構(gòu)成重大影響,公司也不會(huì)因此對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2018年10月25日召開的寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)2018年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與寧波中金石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,同意子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司水煤漿分公司(以下簡稱“熱電公司”)與榮盛石化股份有限公司(以下簡稱“榮盛石化”)的全資子公司寧波中金石化有限公司(以下簡稱“中金石化”)續(xù)簽《水煤漿加工合同》,合同期限為2018年10月至2019年4月,且總加工費(fèi)金額不超過3,145萬元人民幣。
董事長李水榮,董事李彩娥、沈偉,獨(dú)立董事俞春萍均作為關(guān)聯(lián)董事回避了表決。獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對上述日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查,在對上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事前認(rèn)可后,發(fā)表了獨(dú)立意見。
詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的公司《第八屆董事會(huì)2018年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告》及上述事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》、公司《章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易制度》的規(guī)定,上述關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
(二)前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)人 |
前次預(yù)計(jì)金額 |
前次實(shí)際發(fā)生金額 |
預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因 |
向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù) |
中金石化 |
5,300萬元 |
2,479萬元 |
因關(guān)聯(lián)人生產(chǎn)方式變化,致使焦氣化水煤漿未供,同時(shí),因原煤供應(yīng)不足,致使鍋爐水煤漿加工量減少。 |