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寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第十次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第十次會議通知于2018730日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會議于201889-10日以現(xiàn)場表決方式在寧波召開。公司現(xiàn)有董事5名,實到董事5名,公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會議由董事長李水榮主持,經(jīng)與會董事認(rèn)真審議,逐項表決通過了如下決議:

一、審議并表決通過了《經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子2018年上半年度業(yè)務(wù)工作報告》。

表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票。

二、審議并表決通過了2018年半年度報告》及《摘要》。

表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票。

2018年半年度報告》及《摘要》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

三、審議并表決通過了《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》。

表決結(jié)果:同意 5 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司章程(2018年第2次修訂)》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

四、審議并表決通過了《關(guān)于增加擔(dān)保方式及追加2018年度擔(dān)保額度的議案》。

為滿足公司及子公司融資渠道拓寬和融資方式變化的需要,擬在公司2017年度股東大會批準(zhǔn)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保和質(zhì)押擔(dān)保這二種方式的基礎(chǔ)上,增加抵押擔(dān)保。

同時,公司擬對子公司提供的擔(dān)保額度增加40,000萬元人民幣,子公司擬對子公司提供的擔(dān)保額度增加7,000萬元人民幣。擬增加擔(dān)保的具體情況如下:

1、公司對子公司提供的擔(dān)保:           

   單位:萬元幣種:人民幣                    

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          被擔(dān)保單位名稱

          擔(dān)保額度

          溫州和晟文旅投資有限公司

          40,000

              

          40,000