寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會2016年第一次臨時會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會2016年第一次臨時會議通知于2016年8月22日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會議于2016年8月25日以現(xiàn)場表決方式在寧波召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人,實到3人,公司財務(wù)負責(zé)人董慶慈列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席李居興主持,經(jīng)與會監(jiān)事認真審議,表決通過了如下決議:
審核通過了《關(guān)于擬設(shè)立梁?;閼c產(chǎn)業(yè)集團有限公司(暫定名)的議案》,同意上述議案及所附的《設(shè)立梁?;閼c產(chǎn)業(yè)集團有限公司的合作協(xié)議》提交董事會審議。
表決結(jié)果:同意3票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
特此公告
寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會
二〇一六年八月二十五日