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波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務(wù)、內(nèi)控審計機構(gòu)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

公司第七屆董事會第十二次會議于2016325日審議通過了《關(guān)于聘請公司2016年度財務(wù)、內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》,擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度的財務(wù)報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu),聘期均為一年。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的公司《第七屆董事會第十二次會議決議公告》(臨2016-003上述議案尚須提請公司2015年度股東大會審議通過。

天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格,該事務(wù)所在歷年對公司的審計工作過程中能夠嚴格按照《企業(yè)會計準則》等有關(guān)規(guī)定進行審計,出具的財務(wù)報告能夠準確、真實、客觀地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司董事會審計委員會二○一五年度會議對該會計師事務(wù)所為公司 2015年度審計的工作情況及執(zhí)業(yè)質(zhì)量進行了核查,對該會計師事務(wù)所在審計過程中體現(xiàn)出的良好執(zhí)業(yè)水平和職業(yè)道德表示滿意。經(jīng)公司董事會審計委員會提議,公司第七屆董事會第十二次會議審議通過,擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度的財務(wù)報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu),聘期均為一年。同時,支付其年度財務(wù)報表審計費用人民幣85萬元整、年度內(nèi)部控制審計費用人民幣40萬元整,并承擔(dān)其辦公所在地至現(xiàn)場審計地點的往返交通費及現(xiàn)場審計期間的食宿費用。

公司獨立董事認為,年審注冊會計師已嚴格按照中國注冊會計師審計準則的要求執(zhí)行了審計工作,履行了必要的審計程序,收集了充分的審計證據(jù),審計時間充分,審計人員配置合理,執(zhí)業(yè)能力勝任,所出具的審計報告能夠客觀反映公司20151231日的財務(wù)狀況以及2015年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量,審計意見符合公司的實際情況,未發(fā)現(xiàn)參與公司2015年年度財務(wù)報表審計工作的人員有違反相關(guān)保密規(guī)定的行為。為此,同意上述議案經(jīng)公司董事會決議后報股東大會批準。

特此公告。

                                          寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

                                       二〇一六年三月二十八日

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