寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會2015年第二次臨時會議于2015年11月20日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有董事5名，參加會議董事5名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。

    會議審議并表決通過了《關于全資子公司寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司開展水煤漿業(yè)務暨日常關聯(lián)交易的議案》。同意子公司寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司水煤漿分公司按上述議案所附的《水煤漿加工合同》與榮盛石化股份有限公司的全資子公司寧波中金石化有限公司予以簽署并執(zhí)行。

    董事長李水榮、董事李彩娥作為本次交易的關聯(lián)董事，回避表決。

    另，公司第七屆監(jiān)事會2015年第二次臨時會議于2015年11月20日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加表決監(jiān)事3名，符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。

    會議審議并表決通過了《關于全資子公司寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司開展水煤漿業(yè)務暨日常關聯(lián)交易的議案》。