寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第八次會議通知于2015年3月17日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會議于2015年3月27日以現(xiàn)場表決方式在杭州召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人,實到3人,公司財務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席李居興主持,經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議,表決通過了如下決議:
一、審議并表決通過了《監(jiān)事會2014年度工作報告》
表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會審議。
二、審核并表決通過了《2014年度財務(wù)決算報告》。
表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會審議。
三、審核并表決通過了《2015年度財務(wù)預(yù)算報告》。
表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會審議。
四、審核并表決通過了《2014年度利潤分配預(yù)案》。
表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會審議。
五、審核并表決通過了《2014年年度報告及摘要》。
表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會審議。
《公司2014年年度報告》及《年度報告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
六、審核并表決通過了《公司2014年度內(nèi)部控制評價報告》。
表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
《公司2014年度內(nèi)部控制評價報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
七、審核并表決通過了《公司2014年度內(nèi)部控制審計報告》。
表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
《公司2014年度內(nèi)部控制審計報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
八、審核并表決通過了《公司2014年度履行社會責(zé)任的報告》。
表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
《公司2014年度履行社會責(zé)任的報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
九、根據(jù)《證券法》第68條之規(guī)定,監(jiān)事會認(rèn)真審核了公司2014年年度報告,提出如下審核意見:
1、公司2014年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定;
2、公司2014年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經(jīng)營成果和報告期末的財務(wù)狀況等事項;
3、在提出本意見之前,未發(fā)現(xiàn)參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會