寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告
發(fā)布時(shí)間:2014-06-26
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì)2014年第三次臨時(shí)會(huì)議通知于2014年6月20日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會(huì)議于2014年6月25日以通訊表決方式召開(kāi)。公司現(xiàn)有董事5名,參加表決董事5名,會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》,表決結(jié)果為:同意 5 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
鑒于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予及登記手續(xù)已完成(詳見(jiàn)公司于2014年5月31日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的公司《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予結(jié)果公告》(臨2014-033))。根據(jù)2014年4月25日召開(kāi)的公司2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》中授權(quán)事項(xiàng)第(8)項(xiàng)“授權(quán)董事會(huì)辦理實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所必需的全部手續(xù),包括但不限于向證券交易所提出申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等”的規(guī)定,公司第七屆董事會(huì)2014年第三次臨時(shí)會(huì)議審議并表決通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》,對(duì)《公司章程》作如下修訂:
1、《公司章程》第六條
原:“公司注冊(cè)資本為人民幣30240萬(wàn)元。”
現(xiàn)修訂為:公司注冊(cè)資本為人民幣31088萬(wàn)元。
2、《公司章程》第十九條
原:“公司股份總數(shù)為30240萬(wàn)股,公司的股本結(jié)構(gòu)為:普通股30240萬(wàn)股,其他種類(lèi)股0股。”
現(xiàn)修訂為:公司股份總數(shù)為31088萬(wàn)股,公司的股本結(jié)構(gòu)為:普通股31088萬(wàn)股,其他種類(lèi)股0股。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 二Ο一四年六月二十五日 |