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寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示:

l 股東大會(huì)召開(kāi)日期:201463

l 股權(quán)登記日:2014526

l 本次會(huì)議不提供網(wǎng)絡(luò)投票

 

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次:2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人:公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間:201463上午10:30開(kāi)始

4、會(huì)議的表決方式:現(xiàn)場(chǎng)投票方式

5、會(huì)議地點(diǎn):寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號(hào)戚家山賓館

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

關(guān)于公司2014年度擔(dān)保額度的議案。

根據(jù)公司章程的相關(guān)規(guī)定,該議案需股東大會(huì)以特別決議通過(guò)。詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的公司《第七屆董事會(huì)2014年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》(臨2014-027),《寧波聯(lián)集團(tuán)股份有限公司為子公司提供擔(dān)保公告》(臨2014-29。公司也將在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載本次股東大會(huì)的會(huì)議資料。

三、會(huì)議出席對(duì)象

1、截至股權(quán)登記日2014526下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司所有股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決(授權(quán)委托書(shū)附后)。該代理人不必是公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的律師。

四、會(huì)議登記方法

1、登記方式:符合上述條件的法人股東憑單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶(hù)卡、持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù);符合上述條件的自然人股東持個(gè)人股票帳戶(hù)卡、持股憑證、身份證辦理登記手續(xù);受托代理人持委托人股票帳戶(hù)卡、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)、身份證辦理登記手續(xù)。股東也可采取傳真或信函的方式登記,信函方式以寄達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。

2、登記時(shí)間:20145282014529上午830-1130,下午100-400。

3、登記地點(diǎn):寧波開(kāi)發(fā)區(qū)東海路1號(hào)聯(lián)合大廈806辦公室。

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:湯子俊     電話(huà):(057486221609   傳真:(057486221320

電子郵箱:tangzj@nug.com.cn

通訊地址:寧波開(kāi)發(fā)區(qū)東海路1號(hào)聯(lián)合大廈806辦公室    郵編:315803

2、會(huì)議費(fèi)用:參加會(huì)議股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

 

特此公告。

 

附件:授權(quán)委托書(shū)

 

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二Ο一四年五月十四日


附件:授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

 

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司:

 

茲委托        先生(女士)代表本單位(或本人)出席201463召開(kāi)的貴公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

 

委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

 

委托人身份證號(hào):           受托人身份證號(hào):

 

委托人持股數(shù):            委托人股東帳戶(hù)號(hào):

 

委托日期:  年 月 日

 

序號(hào)

議案內(nèi)容

同意

反對(duì)

棄權(quán)

1

關(guān)于公司2014年度擔(dān)保額度的議案

 

 

 

 

備注:

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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