寧波聯(lián)合集團股份有限公司第六屆董事會2012年第一次臨時會議決議公告
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寧波聯(lián)合集團股份有限公司第六屆董事會2012年第一次臨時會議通知于2012年9月18日以電子郵件和郵寄的方式發(fā)出，會議于2012年9月21日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有董事5名，參加表決董事5名，符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議通過了如下事項：
審議并以全票同意通過了《關于擬變更寧波經濟技術開發(fā)區(qū)蛟山房地產開發(fā)有限公司全部股權受讓主體的的議案》，同意變更寧波經濟技術開發(fā)區(qū)蛟山房地產開發(fā)有限公司全部股權的受讓主體，決定以484.483萬元價格將公司持有的寧波經濟技術開發(fā)區(qū)蛟山房地產開發(fā)有限公司全部股權協(xié)議出讓給浙江神鴿實業(yè)有限公司。
寧波經濟技術開發(fā)區(qū)蛟山房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱“蛟山房產”）于2011年8月設立，注冊資本500萬元。公司第六屆董事會第八次會議決定將持有的蛟山房產全部股權以484.483萬元價格協(xié)議出讓給寧波萬興房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱“萬興房產”）。詳情請見2012 年3月27日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。因拆遷工作比預期困難，導致預計拆遷成本大幅提高，萬興房產最終決定退出此次股權轉讓工作。因此，公司決定變更蛟山房產全部股權的受讓主體，出讓該股權后公司將不再持有蛟山房產的股權。經寧波文匯會計師事務所有限公司審計（文會審字【2012】2300號），截至2012年7月31日，蛟山房產的凈資產為：442萬元。
特此公告
寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會